Le Groupe d’action financière (GAFI) a annoncé, vendredi, que l’Afrique du Sud restera encore dans sa liste grise en raison des faibles progrès réalisés en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. «Même si le pays a fait quelques progrès depuis son inscription sur la liste grise l’année dernière, il […]
La Commission européenne a annoncé, mercredi, le retrait du Maroc de la liste grise de l’UE des pays sous surveillance en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Cette décision tient compte des informations du Groupe d’action financière (GAFI) et des modifications décidées lors de la dernière Plénière du GAFI de février […]
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