أفاد بنك “نيدبانك”، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في البلاد، اليوم الثلاثاء، بأن جنوب إفريقيا ستبقى على الأرجح على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (غافي) بسبب ضعف التقدم المحرز في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وقال الرئيس المدير العام للمجموعة، مايك براون، إن “جنوب إفريقيا تواجه مسارا صعبا للخروج من القائمة العالمية لمراقبة الأموال القذرة”، […]اقرأ المزيد
أعلن الجمعة بأبوظبي أن مجموعة العمل المالي (فاتف)، رفعت دولة الإمارات من “القائمة الرمادية” للدول والأقاليم التي تتطلب مزيدا من التدقيق.وقالت قناة (سكاي نيوز عربية) أن هذا الاجراء يأتي في أعقاب الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وذكر المصدر بأن خبراء من فريق العمل المعني بالإجراءات المالية ومقره باريس قام بزيارة […]اقرأ المزيد
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر الأخبار والمستجدات!
