الهيئة الوطنية للمعلومات المالية

أفاد رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، اليوم الثلاثاء بالرباط، بأن عدد طلبات المعلومات التي تلقتها الهيئة من طرف سلطات إنفاذ القانون لإجراء تحقيقات مالية موازية، ارتفع بأزيد من 300 في المئة ما بين 2019 و 2022. وأوضح السيد النفيسي، في كلمة بمناسبة افتتاح ورشة العمل الإقليمية لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال […]اقرأ المزيد

أبرم المغرب، مساء أمس الاثنين، اتفاقية مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التعاون الثنائي في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وذلك على هامش ورشة التطبيقات الخاصة بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) لعام 2023 في أبوظبي. وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، وقع عن الإمارات المكتب التنفيذي لـ”مواجهة غسل الأموال […]اقرأ المزيد

استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الجمعة، بمقر رئاسة الحكومة، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2021، طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه. وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن التقرير سجل المنحى التصاعدي، الذي عرفته مؤشرات نشاط الهيئة خلال سنة […]اقرأ المزيد

وقعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، أمس الخميس بالرباط، بروتوكول اتفاق للتعاون وتبادل المعلومات، وذلك من أجل تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وذكر بلاغ مشترك للمؤسستين ، أنه بمقتضى هذا الاتفاق الذي وقعه نبيل الأخضر المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وجوهر النفيسي رئيس الهيئة […]اقرأ المزيد

عقد محققون ومدعون عامون كبار متخصصون في محاربة غسل الأموال، من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمغرب، اليوم الثلاثاء، بمراكش، اجتماعا من أجل تقاسم الاستراتيجيات الناجحة في موضوع المتابعة القضائية في جرائم غسل الأموال. وتظهر الورشة، المنظمة على مدى يومين (10 و11 ماي)، التزام الولايات المتحدة والمغرب المشترك، بمحاربة المنظمات الإجرامية، ومنعها من الحصول على مصادر […]اقرأ المزيد