أعلنت الإمارات العربية المتحدة ، اليوم الأربعاء عن استراتيجية جديدة للفترة من 2024 الى 2027 ، تهدف الى التصدي لغسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب و انتشار التسلح. وتتضمن الاستراتيجية ، التي وافق عليها مجلس الوزراء الاماراتي، أحد عشر هدفاً للإصلاحات التشريعية والتنظيمية لمكافحة تأثير هذه الأنشطة غير المشروعة على المجتمع . ونقلت وكالة الانباء الإماراتية […]اقرأ المزيد
عقد محققون ومدعون عامون كبار متخصصون في محاربة غسل الأموال، من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمغرب، اليوم الثلاثاء، بمراكش، اجتماعا من أجل تقاسم الاستراتيجيات الناجحة في موضوع المتابعة القضائية في جرائم غسل الأموال. وتظهر الورشة، المنظمة على مدى يومين (10 و11 ماي)، التزام الولايات المتحدة والمغرب المشترك، بمحاربة المنظمات الإجرامية، ومنعها من الحصول على مصادر […]اقرأ المزيد
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر الأخبار والمستجدات!
